Los bancos han aumentado un 60 por ciento su inversión contra el blanqueo de capitales durante los últimos tres años
El coste de combatir el blanqueo de capitales ha aumentado significativamente en la banca mundial a medida que aumentan las presiones y las expectativas en materia de regulación, en su lucha contra la delincuencia y la financiación terrorista. Sin embargo, cada vez les resulta más difícil debido a los cambios importantes que se están produciendo en el mercado de los servicios financieros por la complejidad de los productos, el aumento de la actividad en los mercados emergentes y la integración de fusiones de grandes dimensiones que se han venido produciendo. Éstas son algunas de las conclusiones recogidas en el "Estudio Global sobre Blanqueo de Capitales 2007. Medidas y prácticas adoptadas por la banca en todo el mundo", elaborado por el departamento de Forensic de KPMG.

El informe, en el que han participado 224 bancos y altos directivos de todo el mundo, establece que el aumento del gasto en la lucha contra el blanqueo de capitales ha sido muy superior al previsto en el último estudio llevado a cabo por KPMG en 2004, donde previeron un aumento del 43 por ciento, y aunque éste seguirá creciendo, se espera que lo haga solo en 34 por ciento, durante los próximos tres años. Los factores principales que motivan este aumento, continúan siendo el seguimiento de las transacciones y la formación de personal.

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